Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
1. Волянский Антон Владимирович, 1969 г.р.
2. Ищенко Юрий Валерьевич, 1976 г.р.
3. Муравьев Михаил Михайлович, 1980 г.р.
4. Перетятько Андрей Иванович, 1967 г.р.
5. Шалупенко Владимир Федорович, 1959 г.р. Председатель Совета директоров – Перетятько Андрей Иванович.
Уставом ОАО “Птицефабрика “Калининская” в редакции от 03.04.2007 г. создание коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) не предусмотрено.
Директор - Рошак Николай Васильевич 1944 г.р.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Р/счет 40702810049520100707 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.1 Пермское отделение № 5294 Западно-Уральского банка СБ РФ Почтовый адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемулинская,74 К/счет 30101810900000000603 БИК 045773603 ИНН 7707083893
1.2.2. Р/счет 40702810249520100138 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.1 Пермское отделение № 5294 Западно-Уральского банка СБ РФ Почтовый адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемулинская,74 К/счет 30101810900000000603 БИК 045773603 ИНН 7707083893
1.2.5. Р/счет 40702810852030000856 Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” Дополнительный офис филиала ОАО “УРАЛСИБ” в г. Пермь Отделение “Пермское”
Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Я. Коласа, 9 Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Я. Коласа, 9 К/счет 30101810300000000863 БИК 045744863 ИНН 0274062111
1.2.6. Счет 40702810449020100302 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.1 ОПЕРУ Западно-Уральского банка СБ РФ Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникижзе, 4 К/счет 30101810900000000603 БИК 045773603 ИНН 7707083893
Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование аудитора : Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская
компания “Ренессанс Прикамья”.
Сокращенное фирменное наименование аудитора : ООО АК “Ренессанс Прикамья”.
Место нахождения : 614031, г. Пермь, ул. Докучаева 33
Почтовый адрес : 614031, г. Пермь, ул. Коммунистическая 82/23.
Контактный телефон : (342) 246-54-66, факс: (342) 246-54-66
Электронная почта: rp.perm@mail.ru
Сведения о лицензии:
Действующая лицензия : лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е006875 выдана
Министерством финансов Российской Федерации 23.12.04 г. сроком на 5 лет.
Ранее действовавшая лицензия : лицензия на осуществление аудиторской деятельности №009191, выдана
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.01 №300, сроком на 3 года.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: 2001 - 2006 г.г.
Факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора и меры, предпринятые для снижения влияния
указанных факторов :
- отсутствие долей аудитора в уставном капитале эмитента;
- аудитор и эмитент не являются взаимозависимыми лицами;
- с участвующих в проверке аудиторах аудиторская организация берет расписку о том, что данные лица не состоят в каких-либо отношениях с аудируемым предприятием – эмитентом;
- заимствования эмитентом аудиторской организации не предоставлялись;
- аудиторская организация не ведет совместной предпринимательской деятельности с эмитентом. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом, (должностными лицами эмитента), в том числе доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, заемные отношения между аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом, тесные деловые взаимоотношения, родственные связи, должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) не представлены.
Специальных заданий в рамках аудиторской проверки аудитору не выдавалось.
В соответствии с п.п. 12 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитору за 2006 г., составляет 80 000 рублей. Просроченный платеж за оказанные аудитором услуги в 2006 г. составляет 88 200 рублей.
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, проводится аудитором эмитента, утвержденным годовым общем собранием акционеров Общества, в рамках проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего финансового года. Аудитором для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007 г. утверждено:
Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Аудит”.
Сокращенное фирменное наименование аудитора : ООО “Инвест-Аудит”
Место нахождения : 614000, Пермь, ул. 25 Октября, 24
Почтовый адрес : 614000, Пермь, ул. 25 Октября, 24
Контактный телефон : 216-16-71; 219-53-58; 212-71-82
Сведения о лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004545 выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2003 сроком на 5 лет.
Факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора и меры, предпринятые для снижения влияния указанных факторов :
- отсутствие долей аудитора в уставном капитале эмитента;
- аудитор и эмитент не являются взаимозависимыми лицами;
- с участвующих в проверке аудиторах аудиторская организация берет расписку о том, что данные лица не состоят в каких-либо отношениях с аудируемым предприятием – эмитентом;
- заимствования эмитентом аудиторской организации не предоставлялись;
- аудиторская организация не ведет совместной предпринимательской деятельности с эмитентом. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом, (должностными лицами эмитента), в том числе доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, заемные отношения между аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом, тесные деловые взаимоотношения, родственные связи, должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях) не представлены.
Специальных заданий в рамках аудиторской проверки аудитору не выдавалось.
В соответствии с п.п. 12 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества утверждение аудитора относится к компетенции
Общего собрания акционеров.
Вознаграждение аудитору в отчетном квартале не выплачивалось, отсроченные платежи отсутствуют.
Сведения об оценщике:
а) Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью “Региональная оценочная компания”
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО “Региональная оценочная компания”. Место нахождения: 614010, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 1
б) Контактный телефон: (342) 212-38-50
в) Сведения о лицензии: лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории РФ № 002616 выдана Министерством имущественных отношений РФ 05 декабря 2001 г. сроком до 05.12.2007 года. Произведена оценка рыночной стоимости недвижимости на 01.01.2005 г.
Введения о консультантах эмитента: Эмитентом не заключались договоры об оказании консультационных услуг на рынке ценных бумаг.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иное лицо, подписавшее ежеквартальный отчет и не указанное в предыдущих пунктах настоящего раздела: Главный бухгалтер Богомолова Елена Михайловна, 15.02.1962 г.р.
Основное место работы – Пермский филиал ООО “ПРОДО Менеджмент”, г. Пермь, ул. Дзержинского, 31, тел./факс (342) 237-16-55 .